Заключая сделки с партнерами, весьма обстоятельным фактором является проверка Контрагента на добросовестность. Иногда такая заблаговременная проверка может вас уберечь от сомнительного заключения Договора.
В настоящее время существует много организаций, которые по-простому называют однодневками. Такие организации могут нанести существенный вред вашему бизнесу и не только убытки, но всякого рода проверки от контролирующих органов.
Проверка Контрагента не является обязательной, она больше как собственное желание предпринимателя оградить свой бизнес от не предвиденных убытков.
Имеются определенные признаки неблагонадежности организаций:
— первым делом стоит обратить внимание на юридический адрес организации Контрагента. Что может быть сомнительным: адрес расположения в местах, где зарегистрировано много других компаний.
— зарегистрирована фирма незадолго до заключения Договора,
— в организации только один учредитель, который является и директором и главным бухгалтером, а это может означать, что он может быть учредителем и других организации, где имеются долги по уплате налогов,
— организация имеет картотеку по расчетному счету из-за не уплаты налогов.
Если вашему вниманию у Контрагента попался, хоть один из перечисленных выше пунктов, стоит задуматься о проверке данной организации.
На основании приказа ФНС от 2007г № 93-06-333, проверка Контрагента может быть обоснована и подтверждена. Имеется перечень действий, которые нужно провести для проверки:
— нужно запросить у Контрагента копии документов: ИНН, ОГРН, выписку из ЕГРЮЛ, если деятельности лицензированная – то копию лицензии;
— проверить на сайте ФССП РФ не ведется ли по этому Контрагенту исполнительное производство;
— в Едином Федеральном реестре можно получить информацию не ведется ли по данному Контрагенту процедура Банкроства;
— по ИНН Контрагента его можно проверить на многих сайтах, всю его деятельность: реестр плательщиков НДС (там же можно проверить его реквизиты), реестр свидетельств единого налога, министерство доходов, на сайте налоговой инспекции;
— можно обратиться на прямую в налоговую, чтобы получить информацию по Контрагенту.
Проверяйте своих сомнительных Контрагентов, ну а если сразу сомневаетесь, то лучше найти нового и благонадежного партнера.